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解决了第二大比特币盗窃案!“男女小偷”抓获并冻结价值36亿美元的“脏钱”

怎么在华为下imtoken 2023-09-28 05:13:00

2016 年 8 月盗窃数字货币判刑吗,在为期一个月的一个漆黑风雨的夜晚,数字货币交易所 Bitfinex 一如既往的平静。

突然,“男女盗贼”从天而降,洗劫交易所,带走119754比特币。

该案成为继日本“Mr Gox 盗窃案”之后的史上第二大比特币盗窃案。受此影响,比特币当天暴跌 23%。

美国当局实在受不了了,立即在网上通缉。

经过近2000个日日夜夜,在被盗比特币的价值从7100万美元暴涨至45亿美元之后,在2022年2月9日这个庄严的日子,美国司法部终于兴奋地宣布:

男贼和女贼都被抓了!

据多家媒体报道,伊利亚·利希滕斯坦和他的妻子希瑟·摩根于周二早上在曼哈顿被捕。

Ilya Lichtenstein,34 岁,出生于俄罗斯,6 岁移居美国。她是硅谷著名加速器项目 Y Combinator 创始人的校友。他与人共同创立了 MixRank 数据和广告技术初创公司,并获得了美国最知名的投资者马克·库班 (Mark Cuban) 的融资。

此外,他的个人爱好是在 Twitter 上警告人们注意黑客攻击。

31 岁的希瑟·摩根 (Heather Morgan) 的履历不错。她是一位年轻的企业营销人员、说唱歌手和杂志专栏作家。

与她丈夫的爱好相呼应,她最新文章的一部分标题为:如何保护您的企业免受黑客攻击,其中还包括对数字货币交易所创始人关于如何防止欺诈的采访。

史上最厉害的男女盗贼,他的爱好其实是帮助别人防盗……

45亿被“复杂技术”冲走,但用法却相当简单

除了两人当场被捕外,还查获了从Bitfinex交易所盗取的36亿美元比特币,尚未转移。

所以就金额而言,这次行动堪称美国司法部历史上最大的一次金融扣押。

现在赃物已经追回,案件立即进入司法程序。

法庭文件显示,“雌雄同体”先是在 Bitfinex 交易所发起了 2000 多笔未经授权的交易,然后成功盗取比特币并从交易所平台发送到 Lichtenstein 名下的数字钱包中。

在接下来的五年中,大约 25,000 个被盗比特币从数字钱包中转移,其中一些以这对夫妇的名义存入了金融账户。

司法部表示,该过程涉及“复杂的洗钱技术”,包括使用虚构身份创建在线账户、使用计算机程序自动交易以及将比特币转换为其他数字货币。

总而言之,25000个比特币在“技术流”夫妇的辛勤努力下被成功“洗出”,被查获时数字钱包中还剩下94000多个比特币。

但他们对资金的处置实际上相当有限。

除了购买一些黄金和数字货币外,部分资金还用于购买沃尔玛礼品卡、支付优步以及在 PlayStation 上购买游戏。

司法部兴高采烈,交易所喜出望外

虽然这45亿美元只剩下36亿美元,但美国司法部终于可以挑眉了。

副司法部长 Lisa Monaco 发表声明:

虽然被告使用了令人眼花缭乱的技术来清洗被盗的资金,但事实证明这是徒劳的。这次成功逮捕表明盗窃数字货币判刑吗,数字货币空间并不是犯罪分子的避风港。

司法部刑事司司长助理律师 Kenneth Polite 说:

执法部门再次证明,我们可以通过区块链追踪资金,并且数字货币不会成为金融体系中的违法者。

除了骄傲的司法,最开心的自然是Bitfinex交易所。