湖南公安发布十个打击经济犯罪典型案例

红网时刻5月11日讯（记者郭维灿）值此“5.15”打击和预防经济犯罪宣传日之际派出所诈骗立案流程，湖南省公安厅宣布，全省公安机关将2021年打击经济。十大典型犯罪案件，揭露犯罪的“套路”，帮助广大群众提高防范各类经济犯罪的意识和能力。

一、永州“6.29”异地融资案例

公安部监管的“6.29”违法经营案是湖南省公安厅贯彻落实《中共中央办公厅和中央办公厅意见》的第一起案件。国务院办公厅关于依法严厉打击证券违法行为的意见》。证券业场外融资大案。在公安部经侦局的监督下，经侦总队的直接指挥派出所诈骗立案流程，永州市公安局排除干扰，克服困难。 2020年12月1日，在永州、邵阳、常德、长沙等地组织了60余名民警。同时，互联网被关闭，涉及李某等人非法经营案的永州谋生公司、常德谋生公司、长沙金谋事公司18人被抓获。其中：刑事拘留15人，批准逮捕11人，涉案金额5亿元以上，非法获利2000万元以上。经查，李某等人未经国家有关管理部门批准，私自开展证券期货配售业务，利用名创优投、优投决策APP、点金APP等软件进行证券交易。从交易金额的利息和佣金的差额中获利。

警方提醒：提高风险意识，远离场外融资。

二、怀化系列保险诈骗案

根据全省打击金融犯罪专项行动部署，怀化市公安局经侦支队对中国人民保险公司、平安保险公司、平安保险公司等9家财产保险公司涉嫌保险事故进行了分析。中联保险公司近5年来，通过对犯罪嫌疑人诈骗车辆保险数据的提取、建模、对比等筛选、研判，一举破获7起保险诈骗案件系列，取得了“打击犯罪”的侦查效果。团伙斗链”，有效震慑了保险业。现场犯罪。

警方提醒：欺诈保险将依法严惩。

三、长沙沃然能源有限公司虚开增值税专用发票

2021年，在公安部经侦局和省公安厅经侦总队的部署指挥下，长沙市公安局经侦支队将贯彻落实​“一体化研判业务”，全面深入开展“黄金领域”“化工领域”“螺纹钢领域”涉税数据渗透研判，成功破获湖南沃然公司涉嫌黄金、化工发票虚假开具的案件，螺纹钢发票虚假开具，先后打击了虚假开具、非法经营等3个犯罪团伙。抓获犯罪嫌疑人13名，查明诈骗金额、价格、税款合计15亿元以上，税款1.4亿元，涉及湖南、江西、江西等17个省份，和山东。该案成功发起了全国性的集群活动。

警方提醒：依法经营，按规定纳税，虚报处罚，切勿侥幸。

四、郴州“7.04”虚开增值税专用发票

2021年7月，郴州市公安局经侦支队经过一年多的缜密侦查，成功破获涉及11个省市的成品油领域“7.04”造假涉案金额超过16亿元 在开具增值税专用发票案中，抓获犯罪嫌疑人35名，捣毁龚某某、杨某某、林某某、段某某假冒团伙4个，非法取缔犯罪嫌疑人110余人。依法扣押并暂扣刻制公章 使用加油卡4300余张，使用下游收票企业空白委托书800余份，追回违法所得7960万元以上。本案是郴州市公安机关成功查办的一起涉税犯罪案件，是郴州市公安机关抓获犯罪嫌疑人最多、税金和违法所得数额最大、涉案金额最大、涉案人数最多的涉税犯罪案件。犯罪，最完整的犯罪链条。

警方提醒：油票分离时踩红线，虚拟合约会被假开。

五、邵阳“12.17”皮草系列骗取出口退税

2020年7月，湖南省公安厅经侦大队组织对被税务、海关、人民银行等部门移送公安机关涉嫌造假的毛皮业企业进行专案侦查开放、骗税犯罪线索及邵阳皮草行业整体征税 深入研究评估风险，综合评估风险，成立省市联合“12.17”工程指挥领导小组，由项目总部组织部署。抗战期间，市公安局和区、县公安机关分别立案侦查。通过案件初步调查发现，2017年以来，邵阳市已成立皮草商会9家，皮草企业345家，其中117家已查实。这是一系列骗取国家出口退税的重大刑事案件。涉嫌偷税漏税金额高达7亿元。特点很明显。在省公安厅经侦总队统一部署指挥下，邵阳市公安局成功破获“12.17”出口退税诈骗案，捣毁3个毛皮商犯罪团伙，逮捕了嫌疑人。 1月27日，对与这三个团伙有关联的117家涉嫌企业进行调查取证，涉税诈骗7亿余元。

警方提醒：虚假出口退税是重罪，将依法严惩。

六、湘潭“9.23”合谋项目

2021年，省公安厅将组织湘潭县公安局运用情报，对串通投标线索进行深入研判。湘潭县公安局将组织精锐部队前往全省20多个城市，对200多人进行调查取证，形成立案材料。 500余卷，分析判断近五年涉案多家公司的相关信息和资金流向，成功破获“9.23”系列围标案件，捣毁2个专业围标团伙，并受到刑事指控。对34人采取强制措施，涉案金额达8亿多元。

警方提醒：全省公安机关将继续保持高压态势，严厉打击围标犯罪，全力配合开展全省工程建设项目突出问题专项整治工作.

七、常德“2.23”违法经营案

2021年，在省公安厅的指导下，常德市晋市公安局将依托神鹰平台，对一起欺诈性信用诈骗案件线索进行数据研判，开展——深度运营，成功检测和搭建网络诈骗平台。为网店提供欺诈交易和表扬服务以增加销量、提高评价、欺骗消费者、扰乱市场秩序的违法经营案例。本案对19名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，其中移送审查起诉11人，取保候审8人。

经查，2015年底至2019年5月，犯罪嫌疑人陈某、潘某（夫妻）召集一批骨干在厦门市湖里区、思明区设立多家公司市，并张贴在互联网上 建立了多个专业的欺诈信用炒作平台（包括3个自营站和200多个分站代理），从事专业欺诈信用炒作的非法经营犯罪。该犯罪团伙通过提供提升网店销量、产品知名度、增加店铺权重等服务，吸引注册商户超过14万家，吸引各大电商网店商户入驻其刷单平台和购买刷单服务同时，招募大量买家，通过买家完成刷卡平台发布的虚假购买和误评任务，提取刷卡手续费并赚取刷卡佣金差价，涉及金额超过39万刷单买家，刷单总数超过4000万单，刷单总金额超过50亿元。

警方提醒：银行借记卡和信用卡是个人实名制账户，不能借给或出租给他人使用。犯罪嫌疑人利用其转移违法所得资金的，由公安机关依法追究刑事责任。 .

八、湖南某信息技术有限公司非法集资

2020年3月30日，永州市兰山县公安局对湖南某信息技术公司涉嫌非法集资案件立案，抓获犯罪嫌疑人36名，涉及投资人9000人，总金额为非法集资高达34.8亿元，拖欠金额8.7亿元，涉及湖南长沙、株洲、湘潭、衡阳、岳阳、郴州、永州、益阳、云南等地省。犯罪嫌疑人依托“中信线下”、“借贷网”、“掌中宝”、“有限合伙”等平台，通过媒体发布、传单、推介会等方式向社会公开宣传，以高关注度为载体。诱饵，并承诺在一定期限内偿还本息，在不具备相关资格的情况下，向不特定的社会对象非法集资。为方便非法集资，犯罪嫌疑人先后注册了140多家空壳公司。业务推广涉及线上和线下业务，涉及面广、金额大、人员多。

警方提醒：远离非法私人融资，保留养老金。

九、株洲XX投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款

2021年6月，株洲市公安局查处株洲XX投资管理有限公司非法吸收公众存款案，抓获犯罪嫌疑人8名，涉案投资人679人，涉案金额3.@ >7 亿。犯罪嫌疑人以委托理财名义，通过宣传高管“专业”人员和公司风控“优势”，在高档酒店召开年会等方式吸纳资金；案发后，主要犯罪嫌疑人自首并录下忏悔视频，财务人员“晕倒”在办公室躲避审计，属于非法集资案件的典型。经查：自2013年4月起，株洲某某投资管理有限公司宋某某打着委托理财的旗号进行外部融资，声称自己是金融专业人士，有银行风控经验，每月有利息保证为客户。风险由公司承担 通过散发传单、宣传公司风控流程、在高档酒店召开年会、发放礼品等方式，使用年息6%-13的高回报理财产品%作为诱饵，从社会上不特定的人身上吸收了大量资金。 2018年11月，宋某某收购某某小额贷款有限公司，以该公司名义发放贷款； 2020年8月，宋某某以他人名义成立湖南某某农业科技发展有限公司，以送米、面、油为名，继续扩大经营，“拆东墙补西”墙”。截至事发时，共涉及投资人679人，总金额3.@>7亿元，造成291人净亏损7282.86万元。

警方提醒：不要轻信“权威”宣传，远离投资，留好养老钱。

十、8.12起销售假冒注册商标案件

2021年，省公安厅组织长沙市公安局对“某汽车配件销售公司销售假冒汽车配件”线索进行精准研判，深入治理。 8月，长沙市公安局出动200余名民警出击，成功侦破“

@8.12”销售假冒汽配案，当场抓获犯罪嫌疑人60余人，查处5家假冒企业、7个仓库、10余家门店，1000余人查获知名品牌假冒汽车零部件。制止了假冒汽车零部件流入市场，有效保障了消费者的行车安全。

经查，犯罪嫌疑人郭某通过长沙一家汽车零部件公司及其5家子公司，长期雇佣60多名员工从事销售假冒汽车零部件的违法犯罪活动。 2014年以来，大量从广东、浙江、上海、北京等上游厂家采购假冒汽车零部件，销往全国7个省份的6700多家商家。

警方提醒：购物时请提高警惕，加强筛查，尽量通过正规渠道购买，假冒伪劣商品及时向警方报案。